Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739270788
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722001535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00795-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 23 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 86 399 обыкновенных акций и 28 799 привилегированных акций АО «ВНИИ НП».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВНИИ НП», по состоянию реестра акционеров АО «ВНИИ НП» на конец операционного дня 29 мая 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 115 198 обыкновенными и привилегированными акциями АО «ВНИИ НП».
По состоянию на 23 июня 2023 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 88 959, что составляет 77.2227% от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «ВНИИ НП» имелся.
2.4.1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 198.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 115 198.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 88 959, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имелся.
2.4.2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 198.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 115 198.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 88 959, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имелся.
2.4.3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 198.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 115 198.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 88 959, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.
2.4.4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 198.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 115 198.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 88 959, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.
2.4.5. Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 198.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 115 198.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 88 959, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.
2.4.6. Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 198 голосов или 806 386 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 115 198 голосов или 806 386 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 88 959 голоса или 622 713 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня Собрания: Об утверждении годового отчета Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, распределилось следующим образом:
ЗА 88 202
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня Собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, распределилось следующим образом:
ЗА 88 202
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня Собрания: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
При подведении итогов по пункту № 3.1 третьего вопроса число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), распределилось следующим образом:
ЗА 88 109
ПРОТИВ 121
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 23
По результатам голосования по пункту № 3.1 третьего вопроса принято решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года, следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 5 274 824,84 руб.
При подведении итогов по пункту № 3.3 третьего вопроса число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), распределилось следующим образом:
ЗА 87 996
ПРОТИВ 107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 143
По результатам голосования по пункту № 3.3 третьего вопроса принято решение:
3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
При подведении итогов по пунктам № 3.4 – 3.6 третьего вопроса число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), распределилось следующим образом:
ЗА 88 231
ПРОТИВ 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования принято решение:
3.4. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 5 274 824,84 руб. по привилегированным акциям, что составляет 183,16 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2023.
3.6. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня Собрания: О назначении аудиторской организации Общества.
При подведении итогов число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, распределилось следующим образом:
ЗА 88 189
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 74
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня Собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «26» июня 2023 года, протокол №б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00795-A, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.11.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007984779, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00795-A, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.11.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007984787, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Ахметшин
3.2. Дата 26.06.2023г.